ВКОКриминалТОП

Членов ОПГ осудили в ВКО

За три года организаторы преступной группы создали ряд предприятий на подставных лиц.

В Усть-Каменогорске пресечена деятельность еще одной ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур на территории области, передает Semey News.

Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства РК финансового мониторинга завершено расследованием уголовное дело в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

В ходе следствия установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 — 2019 г. г. создав ряд предприятий на подставных лиц, осуществлял незаконную деятельность на территории ВКО.

Фирмы не имели штат работников, имущество — отсутствовало, транспортные средства, здания, складские помещения и производственно-технические базы, по месту регистрации не располагались. Никто из номинальных руководителей финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не велся и налоговую отчётность не сдавали.

К слову, фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счет фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части, в целях уклонения от уплаты налогов.

Общая сумма материального ущерба, причиненная государству за период 2017 — 2019 годов действиями организованной преступной группы в виде неуплаченных налогов с предприятий контрагентов-покупателей составила в сумме 1,5 млрд. тенге.

Приговором суда члены ОПГ признаны виновными и осуждены к различным годам лишения свободы от 5 до 7 лет лишения свободы.

Semey News по информации ДЭР по ВКО

Осы айдарда

Back to top button